Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России и Следственного комитета при МВД РФ пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллионов евро.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-"однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юрлиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7 процентов от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
В следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области были задействованы более 150 сотрудников правоохранительных органов, было проведено 22 обыска в банках и офисах, а также в квартирах задержанных, изъято более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок, финансовая документация, подтверждающая незаконность операций, а также свыше 36 миллионов рублей. Кроме того, с целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-"однодневок", на которых находится свыше 72 миллионов рублей.
В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем". Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Конкурс:
1.3.2010, 10:50
Код для публикации в блоге
Как это выглядит
